1402/06/19
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است : مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای/ خانم آقاي فرشاد صبري به‌عنوان رئیس مجمع . آقای/ خانم آقاي نوروز لقماني شهميري به‌عنوان ناظرمجمع . آقای/ خانم فضل اله هادي زاده به‌عنوان ناظرمجمع . آقای/ خانم آقاي محمود علي پور جدي به‌عنوان منشی مجمع .الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/06/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1402/06/18 درمحل خيابان قائم مقام فراهاني-خيابان هشتم -پلاک 13-شرکت توسعه معادن روي ايران برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید با توجه به رعايت مفاد ماده 56 اساسنامه در خصوص اخذ مجوز از سازمان بورس مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 8:00 روز شنبه تاریخ 1402/07/01 و در محل خيابان قائم مقام فراهاني-خيابان هشتم -پلاک 13-شرکت توسعه معادن روي ايران برگزار گردد.
ب– دستور جلسه :
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی : اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران 354778059 3.55 % شرکت گسترش سرمايه گذاري تک تار 5005854688 50.06 % جمع 5360632747 53.61 %
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه سرمايه گذاري انديشه محوران 10460064120 اصلی محمود شهشهاني پور 1287896057 عضو هیئت مدیره غیر موظف دکترا مديريت کارآفريني خیر گسترش سرمايه گذاري تک تار 10103804463 اصلی مهدي محمدخاني 0054092434 رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي مهندسي برق خیر ذوب روي بافق 10101334709 اصلی روح اله رحماني فرد 0380994313 عضو هیئت مدیره غیر موظف دکترا مهندسي مواد خیر بازرگاني توسعه صنعت روي 10460069766 اصلی رضا اسماعيلي پورنوش آباد 3051746657 عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مديريت دولتي خیر معدنکاران انگوران 10460086290 اصلی محمود علي محمدي 4579565916 نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي مهندسي عمران خیر
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه 0043690459 کارشناسي مهندسي مکانيک بله 1287896057 دکترا مديريت کارآفريني خیر
د- اعضای هیئت رئیسه: