1402/06/07
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة کثیرالانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره سایر موارد براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای/ خانم آقاي فرشاد صبري به‌عنوان رئیس مجمع . آقای/ خانم آقاي نوروز لقماني شهميري به‌عنوان ناظرمجمع . آقای/ خانم آقاي اکبر تفضلي هرندي به‌عنوان ناظرمجمع . آقای/ خانم آقاي رامتين قسمتي به‌عنوان منشی مجمع . آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است : مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی و- تصمیمات مجمع : صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت . میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد: هشيار بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و کوشا منش به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید. روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: دنياي اقتصاد حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره سایر موارد: معاملات موضوع ماده 129 اصلاحي قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/05/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/05/28 درمحل تهران، خيابان شيخ بهايي جنوبي، شهرک والفجر، خيابان ايران شناسي، خيابان نهم، پلاک6،مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت شرکت ملي سرب و روي ايران 2310631 0.02 % شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران 354778059 3.55 % شرکت گسترش سرمايه گذاري تک تار 5005854688 50.06 % جمع 5362943378 222.16 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
ه- اعضای هیئت مدیره :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه سرمايه گذاري انديشه محوران 10460064120 اصلی محمود شهشهاني پور 1287896057 عضو هیئت مدیره غیر موظف دکترا مديريت کارآفريني خیر گسترش سرمايه گذاري تک تار 10103804463 اصلی مهدي محمدخاني 0054092434 رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي مهندسي برق خیر ذوب روي بافق 10101334709 اصلی روح اله رحماني فرد 0380994313 عضو هیئت مدیره غیر موظف دکترا مهندسي مواد خیر بازرگاني توسعه صنعت روي 10460069766 اصلی رضا اسماعيلي پورنوش آباد 3051746657 عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مديريت دولتي خیر معدنکاران انگوران 10460086290 اصلی محمود علي محمدي 4579565916 نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي مهندسي عمران خیر
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه بله خیر
شرح سال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)سود (زیان) خالص ۱۵,۵۶۶,۸۷۰ سود (زیان) انباشته ابتدای دوره ۱۵,۴۳۷,۱۰۹ تعدیلات سنواتی ۰ سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده ۱۵,۴۳۷,۱۰۹ سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) (۷,۲۳۸,۸۲۳) تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته ۰ سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته ۸,۱۹۸,۲۸۶ انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام (۱۹,۲۹۰) سود قابل تخصیص ۲۳,۷۴۵,۸۶۶ انتقال به اندوخته قانونی ۰ انتقال به سایر اندوخته‌ها ۰ سود (زیان) انباشته پايان دوره ۲۳,۷۴۵,۸۶۶ سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) ۸,۷۴۵,۸۶۶ سود (زیان) خالص هر سهم- ریال ۱,۵۵۷ سود نقدی هر سهم (ریال) ۱,۵۰۰ سرمایه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات حق حضور (ریال) 20,000,000 30,000,000 حداقل جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه پاداش (میلیون ریال) 30,000 60,000 به صورت ناخالص حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 20,000,000
30,000,000
بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
30,000,000
بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه سایر کمیته های تخصصی 0
30,000,000
بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
20,000