1401/05/24
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة کثیرالانتشار انتخاب اعضای هیئت‌مدیره تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره سایر موارد ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی : شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران 85164763 3.53 % شرکت گسترش سرمايه گذاري تک تار 1208387294 50.06 % جمع 1293552057 53.59 % د- اعضای هیئت رئیسه: براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای/ خانم آقاي فرشاد صبري به‌عنوان رئیس مجمع . آقای/ خانم آقاي نوروز لقماني شهميري به‌عنوان ناظرمجمع . آقای/ خانم آقاي رامتين قسمتي به‌عنوان ناظرمجمع . آقای/ خانم آقاي محمود علي پور جدي به‌عنوان منشی مجمع . و- تصمیمات مجمع : صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1400/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت . میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد: سود نقدی هر سهم (ریال) ۳,۰۰۰ سرمایه ۲,۴۱۳,۹۵۰ بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هشيار بهمند به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید. روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: دنياي اقتصاد بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. سرمايه گذاري انديشه محوران گسترش سرمايه گذاري تک تار ذوب روي بافق بازرگاني توسعه صنعت روي معدنکاران انگوران حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره حق حضور (ریال) 20,000,000 بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه پاداش (میلیون ریال) 30,000 به صورت ناخالص سایر موارد: معاملات موضوع ماده 129 اصلاحي قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت.
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/05/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1401/05/23 درمحل گلشهر، خيابان گلشن غربي، فرهنگسراي شبکه سبز زنجان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :